คำเตือนจาก FSA ญี่ปุ่น: มีความหมายอย่างไรต่อโบรกเกอร์ต่างประเทศ
คำเตือนจาก Financial Services Agency (FSA) ของญี่ปุ่นหมายความว่า FSA พบว่าบริษัท ชักชวนผู้อยู่ในญี่ปุ่นโดยไม่ได้จดทะเบียนในญี่ปุ่น ไม่ได้หมายความว่าบริษัทไม่มีใบอนุญาตที่อื่น หรือปฏิเสธการถอน และไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับลูกค้านอกญี่ปุ่น แบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงหลายรายเคยถูกเตือน เช่น บริษัทเบื้องหลัง XMTrading, Titan FX, Exness, Vantage, BigBoss และ AXIORY แต่ FSA ก็เตือนว่า การติดตามบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนทำได้ยากมาก คำเตือนจึงเป็นเหตุผลให้ตรวจใบอนุญาตของโบรกเกอร์อย่างละเอียด
คำเตือนจาก FSA คืออะไร
Financial Services Agency ของญี่ปุ่นเผยแพร่ชื่อบุคคลที่ FSA หรือสำนักการเงินระดับภูมิภาค ออกคำเตือนว่าประกอบธุรกิจตราสารทางการเงินโดยไม่ได้จดทะเบียน (รายชื่อบริษัทไม่ได้จดทะเบียนของ FSA) รายชื่อบริษัทต่างประเทศอัปเดตสม่ำเสมอ เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2026 รายชื่อบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนของ FSA แสดงวันที่อัปเดต 23 ตุลาคม 2026
หลักการเบื้องหลังเรียบง่าย การเทรดฟอเร็กซ์เป็นธุรกรรมอนุพันธ์ภายใต้กฎหมายตราสารการเงินและการแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น และการทำธุรกิจนี้กับผู้อยู่ในญี่ปุ่นต้องจดทะเบียนในญี่ปุ่น ตามถ้อยคำของ FSA แม้บริษัทที่มีใบอนุญาตทางการเงินในต่างประเทศก็ห้ามทำธุรกิจนี้กับผู้อยู่ในญี่ปุ่นโดยไม่จดทะเบียนในญี่ปุ่น (ประกาศของ FSA เรื่องบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน) โบรกเกอร์ต่างประเทศส่วนใหญ่ที่ทำตลาดกับเทรดเดอร์ญี่ปุ่นไม่ได้จดทะเบียน หลายรายจึงอยู่ในรายชื่อ
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในรายชื่อ
รายชื่อไม่ได้มีแค่บริษัทที่ไม่มีใครรู้จัก มีบริษัทเบื้องหลังแบรนด์ที่เรารีวิว บางรายมากกว่าหนึ่งครั้งเพราะเปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ตัวอย่างจากรายชื่อที่อ่านเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2026:
| แบรนด์ | บริษัทที่ FSA ระบุ | คำเตือน |
|---|---|---|
 XMTrading |
Tradexfin Limited | 21 สิงหาคม 2020 |
 Titan FX |
Titan FX Limited | 7 สิงหาคม 2015 |
 Exness |
Nymstar Limited (ชื่อบริการ “Exness”) | 21 เมษายน 2023 |
 Vantage |
Vantage Global Limited; Vantage Trading Ltd. | 29 มีนาคม 2023; สิงหาคม 2026 |
 BigBoss |
Big Boss Financial Limited | 10 กุมภาพันธ์ 2017 |
 AXIORY |
Axiory Global Ltd. | 12 มิถุนายน 2015 |
 M4Markets |
Trinota Markets (Global) Limited | มกราคม 2025 |
 MYFX Markets |
MYFX Markets Pty Ltd, MYFX Group (Union of Comoros), MYFX GROUP LIMITED | กรกฎาคม 2026 |
 LandPrime |
Land Prime Ltd. (ชื่อบริการ “LAND-FX”) | 26 พฤษภาคม 2015 |
 IS6FX |
IS6 Technologies Ltd | กรกฎาคม 2026 |
 bitcastleFX |
bitcastle LLC | เมษายน 2025 |
 SwiftTrader |
Swift Trader Ltd | 26 ธันวาคม 2024 |
XMTrading คือแบรนด์ของ XM สำหรับญี่ปุ่น ลูกค้าในไทยใช้ XM Global ซึ่งเป็นอีกนิติบุคคลหนึ่ง โบรกเกอร์เหล่านี้บางรายถือใบอนุญาตต่างประเทศจริง (เช่น Titan FX Limited กำกับโดย Vanuatu FSC, Trinota Markets (Global) Ltd โดย Seychelles FSA และ Land Prime Ltd โดย FSC Mauritius) บางรายไม่ระบุใบอนุญาตเลย (IS6FX, bitcastleFX) และ SwiftTrader ถือเพียงใบอนุญาตคอโมโรส โดย ASIC ของออสเตรเลียก็เตือนเรื่องนี้ด้วย คำเตือนเหมือนกันทุกกรณี จึงใช้เป็นการทดสอบเดียวไม่ได้ รีวิว: IS6FX, bitcastleFX, SwiftTrader
คำเตือนหมายความว่าอะไร และไม่ได้หมายความว่าอะไร
| หมายความว่า | ไม่ได้หมายความว่า |
|---|---|
| พบว่าบริษัทชักชวนผู้อยู่ในญี่ปุ่นโดยไม่ได้จดทะเบียนในญี่ปุ่น | บริษัทไม่มีใบอนุญาตที่ไหนเลย |
| ลูกค้าในญี่ปุ่นอยู่นอกกรอบความคุ้มครองของญี่ปุ่น | บริษัทปฏิเสธการถอน |
| ถ้ามีปัญหา FSA ระบุว่าการติดตามบริษัททำได้ยากมาก | บริษัทที่ไม่อยู่ในรายชื่อปลอดภัย |
FSA ระบุด้วยว่าชื่อและที่อยู่ในรายชื่อสะท้อนช่วงเวลาที่ออกคำเตือน และอาจไม่เป็นปัจจุบันแล้ว
รายชื่อเตือนในไทย
ในไทย ธปท. ระบุว่าการให้บริการซื้อขาย FOREX ผิดกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ ก.ล.ต. เผยแพร่รายชื่อบุคคลหรือเว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตรวจทั้งสองแหล่งก่อนฝากเงิน และอ่าน สถานะทางกฎหมายของ FX ต่างประเทศในไทย
วิธีแยกโบรกเกอร์ที่เสี่ยง
เพราะโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตและบริษัทปลอมอยู่ในรายชื่อเดียวกัน ให้ตรวจสิ่งเหล่านี้แทน:
- บริษัทผู้ให้บริการและเลขใบอนุญาต ระบุบนเว็บโบรกเกอร์
- เลขนั้นปรากฏใน ทะเบียนของหน่วยงานกำกับเอง ภายใต้ชื่อบริษัทเดียวกัน: ดู อธิบายใบอนุญาตโบรกเกอร์
- โดเมนเว็บไซต์ ในทะเบียนตรงกับที่คุณใช้
- กฎการถอน (ลำดับการคืนเงิน ค่าธรรมเนียม การยืนยันตัวตน) เผยแพร่ก่อนคุณฝาก
เช็กลิสต์ฉบับเต็มอยู่ใน วิธีจับโบรกเกอร์ปลอม
FSA บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีปัญหา
FSA อธิบายกรณีที่ลูกค้าของบริษัทต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนขอถอนเงิน แต่ไม่ได้รับเงิน และจากนั้นติดต่อบริษัทไม่ได้ FSA ระบุว่าการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้เข้าใจได้ยาก และถ้ามีปัญหา การติดตามทำได้ยากมาก และแนะนำไม่ให้ทำสัญญากับบริษัทเหล่านี้ (คำเตือนของ FSA) สำนักการเงินภูมิภาคคันโตก็เตือนเรื่องปัญหาที่เกิดบ่อยกับบริษัท FX ต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียน (Kanto Local Finance Bureau)
ถ้าการถอนติดขัด ดู ทำอย่างไรเมื่อการถอนถูกปฏิเสธ
ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้อยู่ในไทยใช้โบรกเกอร์ต่างประเทศได้หรือไม่: การเทรดฟอเร็กซ์ต่างประเทศถูกกฎหมายไหม
- โบรกเกอร์ที่เรายืนยันใบอนุญาตได้: โบรกเกอร์ต่างประเทศที่ปลอดภัยที่สุด
บทความที่เกี่ยวข้อง
- วิธีดูโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หลอกลวง: 7 ข้อที่ต้องตรวจ
- ใบอนุญาตโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ จัดระดับตามความเข้มงวด
- บัญชีแยกเงินลูกค้าและการชดเชยนักลงทุนคืออะไร
- ถ้าโบรกเกอร์ล้มละลาย เงินของคุณจะเป็นอย่างไร
- ใบอนุญาต FSA เซเชลส์: แข็งแรงแค่ไหน
- อธิบายใบอนุญาต FSC มอริเชียส
- อธิบายใบอนุญาต VFSC วานูอาตู
- การกำกับของ CySEC: ครอบคลุมอะไรบ้าง
- อภิธานศัพท์ฟอเร็กซ์
คำถามที่พบบ่อย
คำเตือนจาก FSA หมายความว่าโบรกเกอร์เป็นมิจฉาชีพไหม
ไม่ หมายความว่าบริษัทชักชวนผู้อยู่ในญี่ปุ่นโดยไม่ได้จดทะเบียน ทั้งโบรกเกอร์ต่างประเทศที่มีใบอนุญาตและบริษัทปลอมอยู่ในรายชื่อเดียวกัน รายชื่ออย่างเดียวจึงแยกทั้งสองไม่ได้
ถ้าโบรกเกอร์ไม่อยู่ในรายชื่อ ปลอดภัยไหม
ไม่จำเป็น FSA ระบุว่าบริษัทที่ไม่อยู่ในรายชื่ออาจประกอบธุรกิจโดยไม่ได้จดทะเบียนเช่นกัน การไม่อยู่ในรายชื่อไม่ได้พิสูจน์อะไร
ฉันอยู่ในไทย คำเตือนจาก FSA เกี่ยวข้องกับฉันไหม
ไม่ใช่ในทางกฎหมาย เพราะเกี่ยวกับธุรกิจกับผู้อยู่ในญี่ปุ่น แต่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัท และคำเตือนของ FSA ว่าการติดตามบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนทำได้ยากก็ใช้กับทุกคน ในไทย ให้ตรวจรายชื่อเตือนของ ก.ล.ต. และประกาศของ ธปท. ด้วย
ดูรายชื่อได้ที่ไหน
บนหน้า FSA 'Names of persons conducting financial instruments business without registration' รายชื่อบริษัทต่างประเทศเผยแพร่เป็น PDF และ Excel ด้วย เป็นภาษาญี่ปุ่น ให้ค้นหาด้วยชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท